ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев»
2025 год
Утверждено
Решение Наблюдательного совета
ОАО «Гостиница «Могилев»
«18» февраля 2025г.№02/25
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Гостиница «Могилев»
Открытое акционерное общество «Гостиница «Могилев» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев».
В соответствии с пунктом 30 Устава ОАО «Гостиница «Могилев» общее собрание акционеров созывается Наблюдательным советом ОАО «Гостиница «Могилев».
Место нахождения ОАО «Гостиница «Могилев»: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, д.6.
Место проведения собрания: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, д.6, 2 этаж (конференц-зал).
Дата и время проведения собрания: 28.03.2025г. в 15 часов 00 минут.
Повестка дня:
-Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год;
-Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год;
-Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств Общества за 2024 год; аудиторского заключения;
-Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов по акциям Общества за 2024 год;
-Определение нормативов распределения прибыли и периодичности выплаты дивидендов Общества в 2025 году;
-Определение основных направлений деятельности Общества в 2025 году;
-Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году;
-Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
-Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
Время и место ознакомления акционеров с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 06.03.2025г. по месту нахождения Общества (кабинет ведущего юрисконсульта): г.Могилев, пр-т Мира, д.6, с 14.00 часов до 17.00 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет производится на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Гостиница «Могилев» на основании документов, подтверждающих их полномочия 28.03.2025г. в 14 часов 00 минут по адресу: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, д.6, 2-й этаж (конференц-зал).
Участникам Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, подтверждающий полномочия и удостоверяющий личность (паспорт гражданина, для представителя акционера – доверенность).
Извещение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев» опубликовано на официальном сайте Общества – www.hotelmogilev.com.
2024 год
Утверждено
Решение Наблюдательного совета
ОАО «Гостиница «Могилев»
«12» февраля 2024г. №02/24
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Гостиница «Могилев»
Открытое акционерное общество «Гостиница «Могилев» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев».
В соответствии с пунктом 30 Устава ОАО «Гостиница «Могилев» общее собрание акционеров созывается Наблюдательным советом ОАО «Гостиница «Могилев».
Место нахождения ОАО «Гостиница «Могилев»: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, д.6.
Место проведения собрания: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, д.6, 2 этаж (конференц-зал).
Дата и время проведения собрания: 29.03.2024г. в 15 часов 00 минут.
Повестка дня:
-Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
-Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
-Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств Общества за 2023 год; аудиторского заключения;
-Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов по акциям Общества за 2023 год;
-Определение нормативов распределения прибыли и периодичности выплаты дивидендов Общества в 2024 году;
-Определение основных направлений деятельности Общества в 2024 году;
-Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году;
-Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
-Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
-Утверждение локального правового акта ОАО «Гостиница «Могилев» - Регламент работы Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев».
Время и место ознакомления акционеров с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 07.03.2024г. по месту нахождения Общества (кабинет ведущего юрисконсульта): г.Могилев, пр-т Мира, д.6, с 14.00 часов до 17.00 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет производится на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Гостиница «Могилев» на основании документов, подтверждающих их полномочия 29.03.2024г. в 14 часов 00 минут по адресу: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, д.6, 2-й этаж (конференц-зал).
Участникам Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, подтверждающий полномочия и удостоверяющий личность (паспорт гражданина, для представителя акционера – доверенность).
Извещение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев» опубликовано на официальном сайте Общества – www.hotelmogilev.com.
2023 год
Утверждено
Решение наблюдательного совета
ОАО «Гостиница «Могилев»
«24» февраля 2023г.№18/22
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Гостиница «Могилев»
Открытое акционерное общество «Гостиница «Могилев» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев».
В соответствии с пунктом 31 Устава ОАО «Гостиница «Могилев» общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом ОАО «Гостиница «Могилев».
Место нахождения ОАО «Гостиница «Могилев»: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, д.6.
Место проведения собрания: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, д.6, 2 этаж (конференц-зал).
Дата и время проведения собрания: 31.03.2023г. в 15 часов 00 минут.
Повестка дня:
- Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;
- Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств Общества за 2022 год; аудиторского заключения;
- Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов по акциям Общества за 2022 год;- Определение нормативов распределения прибыли и периодичности выплаты дивидендов Общества в 2023 году;
- Определение основных направлений деятельности Общества в 2023 году;
- Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2022 году;
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
- Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
- Об утверждении локальных правовых актов Общества.
Время и место ознакомления акционеров с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 10.03.2023г. по месту нахождения Общества (кабинет ведущего юрисконсульта): г.Могилев, пр-т Мира, д.6, с 14.00 часов до 17.00 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет производится на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Гостиница «Могилев» на основании документов, подтверждающих их полномочия 31.03.2023г. в 14 часов 00 минут по адресу: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, 6,2 этаж (конференц-зал).
Участникам Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, подтверждающий полномочия и удостоверяющий личность (паспорт гражданина, для представителя акционера – доверенность).
2022 год
Утверждено:
Решение наблюдательного совета
ОАО «Гостиница «Могилев»
«21» февраля 2022г. №16/21
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Гостиница «Могилев»
Открытое акционерное общество «Гостиница «Могилев» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев».
Место нахождения ОАО «Гостиница «Могилев»: 212030 г.Могилев пр-т Мира, д.6.
Место проведения собрания: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, д.6, 2 этаж (конференц-зал).
Дата и время проведения: 31.03.2022г. в 15 часов 00 минут.
Повестка дня:
- Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
- Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств Общества за 2021 год; аудиторского заключения;
- Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов по акциям Общества за 2021 год;
- Определение нормативов распределения прибыли и периодичности выплаты дивидендов Общества в 2022 году;
- Определение основных направлений деятельности Общества в 2022 году;
- Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году;
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
- Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
-Изменение Устава Общества;
- Утверждение Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Гостиница «Могилев»;
-Об утверждении локальных правовых актов ОАО «Гостиница «Могилев».
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 10.03.2022г. по месту нахождения Общества (кабинет ведущего юрисконсульта) с 14.00 часов до 17.00 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров будет производится на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Гостиница «Могилев» на основании документов, подтверждающих их полномочия 31.03.2022г. в 14 часов 00 минут по адресу: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, 6,2 этаж (конференц-зал).
Участникам Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, подтверждающий полномочия и удостоверяющий личность (паспорт гражданина, для представителя акционера – доверенность).
Извещение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев» опубликовано на официальном сайте Общества – www.hotelmogilev.com.
Утверждено:
Решение наблюдательного совета
ОАО «Гостиница «Могилев»
«23» марта 2021г. №27/20
ИЗВЕЩЕНИЕ
Об изменении повести дня общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Гостиница «Могилев»
Открытое акционерное общество «Гостиница «Могилев» сообщает о внесении изменений в повестку дня общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев».
Место проведения: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, 6, 2 этаж (конференц-зал).
Дата и время проведения собрания: 31.03.2021г. в 15 часов 00 минут.
Дополнительный вопрос в повестку дня:
-Доначисление дивидендов за 2019 год.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 10.03.2021г. по месту нахождения Общества (кабинет ведущего юрисконсульта) с 14.00 часовдо 17.00 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров будет производится на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Гостиница «Могилев» на основании документов, подтверждающих их полномочия 31.03.2021г. в 14 часов 00 минут по адресу: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, 6,2 этаж (конференц-зал).
Участникам Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, подтверждающий полномочия и удостоверяющий личность (паспорт гражданина, для представителя акционера – доверенность).
Извещение о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев» опубликовано на официальном сайте Общества – www.hotelmogilev.com.
Утверждено:
Решение наблюдательного совета
ОАО «Гостиница «Могилев»
«12» февраля 2021г. №24/20
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Гостиница «Могилев»
Открытое акционерное общество «Гостиница «Могилев» сообщает о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев».
Место нахождения ОАО «Гостиница «Могилев»: 212030 г.Могилев пр-т Мира, д.6.
Место проведения собрания: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, д.6, 2 этаж (конференц-зал).
Дата и время проведения: 31.03.2021г. в 15 часов 00 минут.
Повестка дня:
- Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
- Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств Общества за 2020 год; аудиторского заключения;
- Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов по акциям Общества за 2020 год;
- Определение нормативов распределения прибыли и периодичности выплаты дивидендов Общества в 2021 году;
- Определение основных направлений деятельности Общества в 2021 году;
- Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году;
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
- Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- Об утверждении локальных нормативных правовых актов.
- Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
- Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств Общества за 2020 год; аудиторского заключения;
- Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов по акциям Общества за 2020 год;
- Определение нормативов распределения прибыли и периодичности выплаты дивидендов Общества в 2021 году;
- Определение основных направлений деятельности Общества в 2021 году;
- Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году;
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
- Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- Об утверждении локальных нормативных правовых актов;
- О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 10.03.2021г. по месту нахождения Общества (кабинет ведущего юрисконсульта) с 14.00 часовдо 17.00 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров будет производится на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Гостиница «Могилев» на основании документов, подтверждающих их полномочия 31.03.2021г. в 14 часов 00 минут по адресу: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, 6,2 этаж (конференц-зал).
Участникам Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, подтверждающий полномочия и удостоверяющий личность (паспорт гражданина, для представителя акционера – доверенность).
Извещение о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев» опубликовано на официальном сайте Общества – www.hotelmogilev.com.
Утверждено:
Решение наблюдательного совета
ОАО «Гостиница «Могилев»
«11» февраля 2020г. №17/19
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Гостиница «Могилев»
Открытое акционерное общество «Гостиница «Могилев» сообщает о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев».
Место нахождения ОАО «Гостиница «Могилев»: 212030 г.Могилев пр-т Мира, д.6.
Место проведения собрания: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, д.6, 2 этаж (конференц-зал).
Дата и время проведения: 31.03.2020г. в 15 часов 00 минут.
Повестка дня:
- Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;
- Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств Общества за 2019год; аудиторского заключения;
- Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов по акциям Общества за 2019 год;
- Определение нормативов распределения прибыли и периодичности выплаты дивидендов Общества в 2020 году;
- Определение основных направлений деятельности Общества в 2020 году;
- Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году;
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
- Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей,
- О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 11.03.2020г. по месту нахождения Общества (кабинет ведущего юрисконсульта) с 14.00 часовдо 17.00 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров будет производится на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Гостиница «Могилев» на основании документов, подтверждающих их полномочия 31.03.2020г. в 14 часов 00 минут по адресу: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, 6,2 этаж (конференц-зал).
Участникам Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, подтверждающий полномочия и удостоверяющий личность (паспорт гражданина, для представителя акционера – доверенность).
Извещение о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев» опубликовано на официальном сайте Общества – www.hotelmogilev.com.
