ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев»
Утверждено:
Решение наблюдательного совета
ОАО «Гостиница «Могилев»
«11» февраля 2020г. №17/19
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Гостиница «Могилев»
Открытое акционерное общество «Гостиница «Могилев» сообщает о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев».
Место нахождения ОАО «Гостиница «Могилев»: 212030 г.Могилев пр-т Мира, д.6.
Место проведения собрания: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, д.6, 2 этаж (конференц-зал).
Дата и время проведения: 31.03.2020г. в 15 часов 00 минут.
Повестка дня:
- Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;
- Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств Общества за 2019год; аудиторского заключения;
- Распределение чистой прибыли и выплата дивидендов по акциям Общества за 2019 год;
- Определение нормативов распределения прибыли и периодичности выплаты дивидендов Общества в 2020 году;
- Определение основных направлений деятельности Общества в 2020 году;
- Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году;
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
- Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей,
- О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 11.03.2020г. по месту нахождения Общества (кабинет ведущего юрисконсульта) с 14.00 часовдо 17.00 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров будет производится на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Гостиница «Могилев» на основании документов, подтверждающих их полномочия 31.03.2020г. в 14 часов 00 минут по адресу: 212030, г.Могилев, пр-т Мира, 6,2 этаж (конференц-зал).
Участникам Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, подтверждающий полномочия и удостоверяющий личность (паспорт гражданина, для представителя акционера – доверенность).
Извещение о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиница «Могилев» опубликовано на официальном сайте Общества – www.hotelmogilev.com.
